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公司公告

第六屆董事會第7次會議決議公告

2015-06-11
播報新聞

股票代碼:000988         股票簡稱:華工科技      公告編號:2015-19

華工科技產業股份有限公司

第六屆董事會第7次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

華工科技產業股份有限公司(下稱:“華工科技”或“公司”)于2015年4月23日以電話及郵件方式向全體董事、監事及高級管理人員發出了“關于召開第六屆董事會第7次會議的通知”。本次會議于2015年4月27日以通訊方式召開。會議應出席董事9人,實際收到表決票9票。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

經各位董事審議并通訊表決,一致通過了以下決議:

一、以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《2015年第一季度報告全文》及《正文》。

詳見同日在指定媒體披露的華工科技產業股份有限公司《2015年第一季度報告全文》和《2015年第一季度報告正文》,公告編號:2015-20。

二、以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于為二級控股子公司提供擔保的議案》。

同意公司為孝感華工高理電子有限公司在中國銀行孝感分行申請使用的貸款、銀行承兌匯票、國內信用證、保函等授信品種的風險敞口部分提供擔保,實際申請使用金額不超過5000萬元。

公司獨立董事蔡學恩、劉國武、金明偉對公司此擔保議案出具了表示同意的獨立意見。

具體內容詳見同日在指定媒體披露的《關于為二級控股子公司提供擔保的公告》,公告編號:2015-21。

 

特此公告

        華工科技產業股份有限公司董事會

                                            二○一五年四月二十七日

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